印度億萬富翁珠寶商莫迪(Nirav Modi),涉嫌從旁ok忠訓國際遮普國家銀行(PNB)詐貸18億美元(約新台幣540億元)。(法新社)

2018-02-19 08:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度旁遮普國家銀行(PNB),於上個月向印度中央調查局(CBI)舉報,控訴億萬富翁珠寶商莫迪(Nirav Modi)等人涉嫌詐貸4300萬美元(約新台幣12.9億元)。不過,這只是冰山一角,隨著案情水落石出,莫迪從銀行騙走的金額總計高達18億美元(約新台幣540億元)。

據《路透》報導,PNB高層和政府調查人員的報告指出,銀行裡有一位經理人在年輕下屬的幫助下,於2011年至2017年間設計並經手這起詐貸案。PNB表示,目前仍在調查他們如何能這樣做又長期都忠訓沒有被發現。

莫迪尚未公開回應此案,當地官員透露,莫迪和他的家人在1月就離開了印度,他公司的發言人沒有接電話。現任和前任國家銀行行政人員、銀行審計師與專家,都表示印度的國有銀行體系缺乏問責制和相關標準。印度稅務機關初步調查顯示,印度銀行業整體面臨的各種詐貸金額可能會超過30億美元(約新台幣900億元)。

PNB分部的副經理謝迪(Gokulnath Shetty)與部分員工,已因為涉及操縱詐貸案而被拘留,CBI指出,可能有更多銀行員工涉及此案。不過,當局尚未對莫迪提出任何指控。
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